Информация о том, что Дмитрий Чичикашвили может сбежать из России, встревожила правоохранительные органы. Они взяли в разработку бизнесмена и его окружение.
Дмитрий Чичикашвили планомерно избавлялся от своих активов и это не прошло незамеченным. Источник в ГУ МВД по г. Москве сообщил, что в ближайшее время на бизнесмена могут завести уголовное дело.
В поле зрения следователей попали ликвидированные компании, к которым имел отношение Чичикашвили. Через них могли выводиться деньги.
С 2002 г. Дмитрий Чичикашвили руководил ООО «Стройпрогресс», ликвидированным в 2007 г. Его учредителем было ООО «Номаде», ликвидированное в 2005 г. До 2022 г. учредителями которого были Илья Чусов и Никита Макаров.
Чусову сейчас принадлежит ООО «Элитар Интел». С 2003 г. гендиректором компании является Дамир Махмутов. Он же был руководителем ликвидированного ООО «Номаде». Силовики уже взяли Махмутова на заметку.
В 2023 г. по адресу ООО «Номаде» появилось ООО «Специализированный Застройщик «Люксъ Отель», получившее разрешение до 2024 г. на строительство гостиничного комплекса с апартаментами в центре столицы. Проект предусматривает реконструкцию здания «Дом Д.И. Филиппова с булочной, кондитерской и кофейной 1885-1892 гг.», расположенного по адресу: ул. Тверская, д. 10, стр. 1.
Учредители ООО «Специализированный Застройщик «Люксъ Отель» - кипрский офшор «ЛИЗАР ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД» (73.4%) и АО ГК «Центральный», до 2021 г. принадлежащее Комитету по управлению имущества г. Москвы.
ООО «Специализированный Застройщик «Люксъ Отель» будет вести строительство вместе с ООО «Люкс Пропертиз», принадлежащим офшору «ЛЮКС ПРОПЕРТИЗ КИПР ЛИМИТЕД». Деньги мэрии Москвы могут уйти в офшоры?
ООО «Люкс Пропертиз» в 2022 г. получило 0 выручки и убыток 239 тыс. руб., в компании работает 1 сотрудник. Выручка ООО «Специализированный Застройщик «Люксъ Отель» в 2022 г. – 0, прибыль 5.4 млн руб., в 2021 г. у компании был убыток 136 млн руб.
Если за офшорами стоит Дмитрий Чичикашвили, то при возможном участии мэрии Москвы намечается грандиозная афера, которую должны пресечь силовики.
Их внимание может привлечь и еще одна компания, расположенная по адресу ООО «Номаде» - ООО «Империя Гранд», имеющая госконтракты с Департаментом строительства Москвы на сумму 2.3 млрд руб.
Учредитель компании – ликвидированное ЗАО «Холдинг "Империо Групп». До 2022 г. его учредителями были Кирилл Жихарев и Олег Григор. Оба вместе с Дамиром Махмутовым были соучредителями АО «Н.А.Лизинг».
По состоянию на 22.03.2023 есть решения о частичной или полной приостановке операций по счетам ООО «Империя Гранд» налоговыми органами.
Выручка ЗАО Холдинг «Империо Групп» в 2022 г. – 0, убыток – 3.3 млрд руб., отрицательный капитал – 3.2 млрд руб. Компания могла использоваться для вывода денег.
Учредители АО «Н.А.Лизинг» также могут заинтересовать силовиков, так как через Махмутова связаны с Дмитрием Чичикашвили.
Михаил Финкельбаум – учредитель убыточных предприятий.
Остальные соучредители владеют уже несуществующими компаниями, которые также могли использоваться для вывода денег. У каждого соучредителя АО «Н.А.Лизинг» в ликвидированных фирмах есть партнеры, так что силовикам будет где развернуться.
Дмитрий Чичикашвили выводил деньги в офшоры?
Дмитрий Чичикашвили владеет ООО «Инсигма Инвест», которое находится в стадии ликвидации. Еще 6 компаний, ранее принадлежащих бизнесмену, уже ликвидированы.
Одна из них ООО «Художественная галерея» при выручке в 2017 г. 210 тыс. руб. получила убыток 45 млн руб. Как такие результаты объяснит заинтересованным лицам Дмитрий Чичикашвили?
ООО «Галерея» в 2017 г. получило 0 выручки и убыток 1.3 млн руб. Это тоже придется объяснять Дмитрию Чичикашвили.
Вопросы у следователей могут возникнуть и к бывшим топ-менеджерам «Инсигмы» Алексею Ржевцеву и Константину Устюгову, которые в декабре 2019 г. создали ООО «Ультима Девелопмент».
Ржевцеву придется рассказать о деятельности своего партнера по компании Светланы Дрониной и о ликвидированном ООО «Милано», не имеющем ни выручки, ни прибыли. Она была руководителем в 7 компаниях, которые могут быть связаны с Дмитрием Чичикашвили.
Особый интерес может вызвать ликвидированное ООО «Сити Инвест», принадлежащее офшору «РАКОМАРИЯ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД».
До 2020 г. Светлана Дронина была гендиректором ООО «Сити Проперти», которым потом руководил Александр Лобан. Сейчас он – гендиректор ООО «Инсигма Сейлз Дивижен», принадлежащего Георгию Чичикашвили. Ранее компанией руководил Алексей Ржевцев.
Лобан – руководитель 16 компаний и учредитель 10-ти. Работы следователям хватит надолго. В ООО «Сити Констракшен» партнером Александра Лобана выступает кипрский офшор «ЙЕПАЛНИДРА ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД». В 2022 г. при выручке 700 тыс. руб. ООО «Сити Констракшен» получило убыток 151 млн руб.
ООО «Сити Менеджмент» при выручке в 2022 г. 29 млн руб. получило убыток 108 млн руб.
Общая выручка компаний Лобана – 937 млн руб., но вместо прибыли они принесли убыток 16 млн руб. Результат говорит сам за себя, можно начинать сухари сушить.
Второй учредитель ООО «Ультима Девелопмент» Константин Устюгов ранее также владел сомнительными организациями с нулевыми выручкой и прибылью.
Дмитрий Чичикашвили может работать под «крышей» мэрии Москвы, отсюда и элитные проекты. Дороже продаешь - больше отстегиваешь чиновникам. Но «лавочку» силовики скоро могут прикрыть. Все связи Чичикашвили обнаружены, осталось только предъявить обвинение конкретным лицам.
