Почему Алексей Крапивин пытается вычистить историю с выводом сотен миллионов долларов в швейцарский банк СВН?

16.02.2024 08:11 WIKI

Имя Генерального директора крупнейшего строителя железнодорожной инфраструктуры ГК 1520 Алексея Крапивина фигурирует во многих публикациях. Но наиболее интересно его упоминание на страницах Forbes и агентства OCCRP.

Вот первое, в Forbes:

 kkiqqqidrxiqukmp

А вот второе, от OCCRP:

Такие разные, на первый взгляд, упоминания на самом деле связаны теснейшим образом. Связывают эти две публикации деньги. Точнее – способ их получения Алексеем Крапивиным, расследования о котором он всяческими способами пытается скрыть и вычистить из интернета.

И даже обратился к специалистам самого высокого класса по отмыванию репутации из агентства Eliminalia, которые за весьма высокую оплату очень тщательно чистят интернет, удаляя неугодные заказчику материалы.

Что же чистил о себе Алексей Крапивин? Ответ мы находим в том же самом материале OCCRP. В этом материале рассказывается о деятельности агентства Eliminalia и его основателя испанца Диего Хименеса Санчеса, который в детстве стал жертвой сексуального насилия и решил стереть из интернета упоминания об этом эпизоде, акцент сделан именно на его персоне и методах работы. Но в качестве примера приводится Алексей Крапивин, который обратился к услугам Санчеса по очистке репутации.

OCCRP – это международный проект по расследованию коррупции и организованной преступности, который расследовал в том числе и деятельность Алексея Крапивина на ниве отъема у отечества лишних денежных знаков, которая и позволила ему стать фигурантом списка Forbes. Для простоты понимания – OCCRP – это очень серьезно. Любое расследование этого проекта можно рассматривать как приговор, если правоохранительные органы удосужатся его «заметить». Потому неудивительно, что Алексей Крапивин нанял весьма недешевого Санчеса для зачистки материалов OCCRP:

«Утечка показала, что CBH, по всей видимости, нанял итальянского партнера Eliminalia, ReputationUp, чтобы добиться удаления расследования OCCRP о том, что на счета CBH поступило 277 миллионов долларов из офшорных компаний, связанных с Алексеем Крапивиным. Согласно данным утечки, за работу ReputationUp банк CBH перечислил Eliminalia 229 тысяч евро»:

О чем же идет речь и что так судорожно пытается вычистить Крапивин?

Все банально просто – «король госзаказов» Алексей Крапивин чистит материалы о выводе сотен миллионов долларов из России за границу, в том числе и в швейцарский банк СВН (это латиница, банк называется CBH Compagnie Bancaire Helvétique SA или CBH Bank).

Основные деньги Крапивин черпает на заказах от РЖД через «Группу компаний 1520 ». В 2018 году от подрядов РЖД группа получила 218 миллиардов рублей, после этого данные были засекречены, но, по оценке Forbes, в 2019-2022 годах ее выручка выросла на 65%.

В конце того же 2018 года по подозрению в даче взяток полковнику МВД Дмитрию Захарченко был арестован совладелец Группы Валерий Маркелов. Еще одного совладельца – Бориса Ушеровича – объявили в розыск. Судебное разбирательство длится до сих пор, но на бизнесе «1520», судя по всему, негативно не отражается. В случае с Алексеем Крапивиным – так уж точно: в 2022 году его состояние оценили в 800 миллионов долларов.

Однако вернемся к банку СВН и деньгам, которые туда вывел Крапивин. С 2011 по 2014 год две компании из Белиза и Панамы (Redstone Financial Ltd и Telford Trading S.A.) получили на свои счета в швейцарском банке CBH Compagnie Bancaire Helvetique SA 277 миллионов долларов, или около 8,4 миллиарда рублей.

В прессе это получило название «молдавская схема», потому что большинство фиктивных компаний, через которые эти деньги выкачивались из России, были зарегистрированы в Молдове. В их пользу молдавские судебные приставы списывали со счетов российских фирм деньги. Возмущаться не стоит – это не было «беспределом» молдаван, эта схема была продуманна россиянами, не последнюю роль в ней играл именно Алексей Крапивин.

Эту схему также называли «Ландромат», и о ее существовании стало известно в том числе и благодаря расследованию OCCRP. Схема работала следующим образом: две компании-пустышки, тайно контролируемые российскими отмывателями денег, заключают фиктивный договор займа. Поручителями по долгу выступают российская компания и обязательно гражданин Молдовы (отсюда и название «молдавская схема»).

А дальше деньги через цепочку банков перегоняются из Молдовы в другие банки, в том числе и в CBH Bank. Всего таким образом, по данным расследователей, из России было выведено не менее 22 миллиардов долларов.

Сколько из этой суммы пришлось на долю Алексея Крапивина – неизвестно, но зато известно, что он был одним из ключевых участников схемы. Крупнейшим участником «ландромата» была именно «Группа компаний 1520», которая вывела из России не менее четверти миллиарда долларов только на счета ее совладельца Алексея Крапивина.

Сколько досталось другим совладельцам Группы – Борису Ушеровичу, Юрию Ободовскому и Валерию Маркелову – неизвестно. Но раз участников Группы было четыре, то можно предположить, что прибыли компаньоны делили поровну, потому речь может идти о миллиарде долларов. Эти подсчеты опосредованно подтверждаются размерами подрядов, полученных от РЖД.

Алексей Крапивин имел возможность получать крупнейшие подряды от РЖД в силу связей своего отца, который ранее был советником бывшего главы РЖД Владимира Якунина. И по странному совпадению, семье Крапивиных за это время удалось построить огромный холдинг из строительных и проектных компаний, получавших сотни миллиардов от РЖД.

По данным агентства Reuters, многие из компаний, входивших в холдинг Алексея Крапивина, были оформлены на подставных лиц. А деньги, полученные от РЖД, тратились не на строительство или поставку товаров, а перечислялись на фирмы-однодневки, а затем обналичивались или выводились в офшоры.

Данные о проводках по компаниям Крапивина были получены Reuters из секретной базы данных банкира Германа Горбунцова:

В 2017 году, когда «Новая газета» опубликовала расследование, проведенное совместно с OCCRP, возник нешуточный скандал – по самым минимальным подсчетам из РЖД «Группой компаний 1520» было выведено более 700 миллиардов рублей.

Но скандал, как и все в России, как вспыхнул, так и затух. Этому даже не помешал арест и бегство из России компаньонов Крапивина - Валерия Маркелова и Бориса Ушеровича. Благосостояние Алексея Крапивина возросло до 800 миллионов долларов.

В связи с этим вызывает много вопросов и предположений тот факт, что Крапивин обратился в агентство Eliminalia с просьбой вычистить историю с «ландроматом» и выводом в банк СВН денег. И произошло это в конце 2022 года, судя по данным утечки внутренней переписки Eliminalia.

Что подвигло Алексея Крапивина потратить весьма немаленькие деньги – а, судя по данным утечки, заплатил он за услуги Eliminalia 229 тысяч евро – через пять лет после того, как «молдавская схема» вскрылась, неизвестно. Но это были явно какие-то проблемы. Возможно, с правоохранителями России. Возможно – с правоохранителями Европы. Второе куда более вероятно с учетом внутриполитической ситуации и желанием большинства представителей российской элиты сбежать из страны, сохранив при этом выведенные на Запад деньги.

Авторизуйтесь, чтобы получить возможность оставлять комментарии