Телеграм-канал Компромат ГРУПП: сообщения от 04.06.2021

18.06.2021 10:28 Груздев Владимир
Сообщения канала за 04 июня 2021 года.
Из материалов второго дела против экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко следует, что он помог РЖД организовать аферу, чтобы недоплатить налогов на сумму 16 млрд руб, после чего руководство налоговой инспекции, проводившей проверку, уволилось «по собственному желанию». Как выяснилось, в ходе этой махинации Захарченко общался в том числе с Александром Удодовым, зятем нынешнего премьера (а тогда — главы ФНС) Михаила Мишустина, а также заместителем Мишустина Сергеем Аракеловым. В конце 2014 года Межрегиональная инспекция № 6 ФНС начала масштабную плановую выездную проверку ОАО « РЖД». Инспекцией на тот момент руководила Ольга Залуцкая, а главой РЖД был Владимир Якунин. Инспекторы проверяли десятки подразделений РЖД по всей стране и искали схемы ухода от уплаты налогов и другие налоговые нарушения. Все мероприятия заняли в общей сложности полтора года и выявили недоплату налогов в общей сложности почти на 20 млрд руб. Большая часть денег, как оказалось, уходила через контракты с группой компаний «1520», которой, по версии следствия, и помогал решать вопросы Захарченко. Группу компаний «1520» в 2014 году создали трое партнёров — Валерий Маркелов, Борис Ушерович и сын тогдашнего советника Якунина Алексей Крапивин. Буквально за несколько лет она стала крупнейшим подрядчиком РЖД — в 2018 году «1520» возглавила рейтинг Forbes «Короли госзаказа» с подрядами на сумму в 218 млрд руб. До этого Крапивин, Ушерович и Маркелов были учредителями банков и создали целую систему по выводу средств с обнальными площадками и сотнями фирм однодневок. Захарченко умудрился включить своих подчинённых в состав в группы налоговиков, которые занимались проверкой. О ходе мероприятий Захарченко отчитывался непосредственно Маркелову и уже конце августа 2016 года уверял его, что вопрос с налоговыми претензиями практически решен. Их встречу, как и другие передвижения бывшего полковника, зафиксировали оперативники управления «М» ФСБ. До того, как ФНС приняла финальное решение по проверке РЖД, Захарченко встретился и с Удодовым. Это произошло на следующий день после встречи с Маркеловым. После работы Захарченко поехал в гостиницу «Балчуг», там у входа его ждал Удодов. Это встречу также зафиксировали сотрудники управления «М» ФСБ. Следователей СК очень интересовало, знаком ли Захарченко с Мишустиным, они несколько раз спрашивали об этом на допросах. Но бывший полковник настаивал, что лично нынешнего премьера не знал и видел его только по телевизору. Однако до ареста в приватных беседах Захарченко утверждал обратное.

***

Одинцовский суд МО возвратил в СК России материалы проверки в отношении бывшего начальника ГУ МВД России по ЦФО Деревянко С.С. Здесь уже не идёт речь о его бессметных богатствах и взятках, но история не менее занимательная. 21.11.2019 генерал Деревянко прибыл к дому своего бывшего зятя Пирцхалавы А.К. с большой группой вооруженной поддержки. По случайности неподалеку от дома Пирцхалавы оказались сотрудники полиции при исполнении. Деревянко, видимо решив, что он целый генерал, а это лишь рядовые сотрудники МВД, на их глазах в минусовою температуру схватил испуганного двухлетнего ребёнка в пижаме и предпринял попытку скрыться с ним. Благо сотрудникам полиции удалось помочь отцу ребёнка и высвободить испуганного ребёнка из рук банды генерала Деревянко, которые ещё и вступили в борьбу с полицейскими в форме, выкрикивая при этом, что они не имеют права трогать целого генерала, угрожая неприятностями по службе. Благо, сразу после как бывший генерал ретировался, сотрудники полиции, так и не испугавшись его высокого звания, доложили о случившемся, в результате чего на место прибыло все высшее руководство полиции области. Несмотря на наличие видеозаписей, показаний 6 сотрудников полиции и 10 свидетелей, прямо подтверждающих преступные действия Деревянко, по странному стечению обстоятельств СК неоднократно отказывал в возбуждении уголовного дела. Будем следить за продолжением этой истории и действиями руководства СК, которое, как всем известно, является ярым защитником малолетних детей.

***

Глава « Ростеха» Сергей Чемезов предложил переименовать Sukhoi Superjet под предлогом того, что самолёт российского производства не должен называться английской аббревиатурой. Впервые идею ребрендинга озвучили ещё два года назад после целой серии трагических катастроф Sukhoi Superjet и шквала критики иностранной и российской прессы. А в прошлом году СМИ пестрели новостями о создании нового лайнера – на него собирались потратить 120-130 млрд руб. Истории лайнера Sukhoi Superjet уже больше 20 лет. Его начали создавать в начале нулевых, а в 2011 году его сертифицировали и начали поставлять в авиакомпании. Sukhoi Superjet преподносили как продукт отечественных разработчиков, апогей расцвета российского авиапрома. Однако, несмотря на такое громкое продвижение, на самом деле уровень импортных комплектующих самолёта составлял 70%. На разработку «российской мечты» (включая двигатель российско-французского производства) ушло около 50 млрд руб – половину дали из бюджета страны, другую обеспечили кредиты в банках. Уже на стадии тестирования выяснилось, что характеристики лайнера не соответствуют заявленным ранее – так, конструкция самолёта оказалась тяжелее на 3,5 т, а топливо на час полёта расходовалось на 10% быстрее, чем было обещано. Самолёт был откровенно сырым. В 2012 году в Индонезии в ходе демонстрационного полёта потерпел крушение Sukhoi Superjet – в результате погибли все 45 человек, находившиеся на борту. Уже на следующий год в Исландии пилотам чудом удалось избежать трагедии – самолёт приземлился с убранными шасси, был поврежден правый двигатель. В 2018 году уже в России самолёт выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы. Был поврежден фюзеляж, стойки шасси и двигатели. В 2019 году авиакатастрофа произошла в Шереметьево. Sukhoi Superjet совершил аварийную посадку, в результате которой загорелся хвост лайнера. Погиб 41 человек. « Ростех» обвинил в нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта пилота Дениса Евдокимова, который в свою очередь заявил, что самолёт не соответствует нормам летной годности. Эксплуатация гиганта отечественного авиапрома является довольно непростой. Из-за дефектов двигателя Sukhoi Superjet мало летает – уже на втором году использования двигатель необходимо отправлять в ремонт. Вот и получается, что ни перемена названия, ни бесконечные вливания денег не смогут сделать самого главного – вернуть российскому авиапрому доверие как на зарубежном, так и даже на российском уровне.

***

????Уважаемый Компромат групп допустил пару неточностей. Александр Чуркин, верный спутник губернатора бегунка Романа Старовойта, давно вырос из советника в замгубернаторы. Курирует он также образование и культуру с туризмом. Что касается Максима Мамзурина, то он проиграл праймериз ЕР ставленнице Лехи-колхоза Кате Харченко, возглавляющей Курскую сельхозакадемию. По слухам, ректорство в ней она и планирует в благодарность передать Алексею Золотареву, нынешнему депутату ГД. Впрочем, Роман Старовойт действительно поддерживал весьма одиозного персонажа на кресло в Госдуме — Ивана Солодовникова. Даже назначил его своим советником. В Москве Солодовникову, который руководит ГАУ "Мосжилниипроект", нарисовали победу в Предварительном голосовании ровно в 28 000 голосов. Столько, по мнению партийных функционеров, проголосовало за нового друга Романа Старовойта в Курской области. А что касается леса, то ждём изменений в генплан Курска. Может, все и не так страшно...

***

Задержание политтехнолога Максима Минеева может быть связано с его работой на бывшего губернатора республики Коми Сергея Гапликова. Более того, интерес к персоне Минеева мог быть спровоцирован действующим губернатором Владимиром Уйбой. Максим Минеев в Коми – человек известный. В республике он вел несколько избирательных кампаний, занимался продвижением экс-губернатора Сергея Гапликова. По слухам, и после отставки Гапликова из-за «ковидного скандала» Минеев ушел в тень и продолжил продвигать его интересы, работая уже против Уйбы. Поэтому, естественно, его недавнее задержание сразу же связали с именем действующего главы. Сразу после задержания политтехнолога доставили в Коми, где предъявили обвинение в совершении особо крупного мошенничества. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок на два месяца. Социально-экономическое состояние республики оставляет желать лучшего. Так, согласно свежим данным за май, объём государственного долга республики составил более 31 млрд руб. Но, судя по всему, Уйбу больше волнуют собственные проблемы. Их у него тоже немало. Сразу после его оглушительной победы на выборах журналисты выяснили, якобы новоиспеченный губернатор владеет незадекларированной недвижимостью общей стоимостью 70 млн руб. Сам Владимир Уйба же задекларировал такой доход за прошедший год – 8,134 млн руб. Но, уже став врио главы Коми, Уйба контролировал два зарубежных актива. Первый из них отошел номиналу, второй контролирует управляющий компании его супруги. Личность супруги, кстати, заслуживает отдельного внимания. Она промышляет бизнесом. Ещё в 2007 году учредила в Чехии компанию, которая занимается недвижимостью и оказывает услуги, связанные с гостиничным бизнесом. Эта информация находится в открытом доступе и сейчас. Всего за год господин Уйба успел обзавестись армией недоброжелателей и шлейфом из скандалов. А задержания и уголовные дела на людей, поддерживающих противников Уйбы, только укрепляют в мысли, что ничем хорошим для самого губернатора это окончиться не может.

***

Генпрокуратуре неинтересно, куда могли исчезнуть 16 млрд руб из бюджета Ярославской области, где региональным оператором по вывозу ТКО работает ООО «Хартия» Игоря Чайки, младшего сына экс-генпрокурора. Проверить сведения из расследования «Новой газеты», издания «7×7» и «Трансперенси Интернешнл» (внесена Минюстом в реестр НКО-иноагентов), о мусорном бизнесе детей экс-генпрокурора Юрия Чайки просил «Центр антикоррупционной политики» (ЦАП) партии «Яблоко». Непонятно, на что рассчитывали в партии «Яблоко», когда в середине мая Владимир Путин продлил Юрию Чайке срок пребывания на должности полномочного представителя в Северо-Кавказском федеральном округе (СФО) до 12 мая 2022 г. Этим Владимир Путин ясно дал понять недоброжелателям Юрия Чайки, что трогать его нельзя. Логика представителей «Яблока» была понятна – мусорный бизнес Игорь Чайка мог, вести под прикрытием своего отца. В ЦАП «Яблоко» считали, что получить контракт компании «Хартия» на уборку мусора в Ярославской области мог помочь глава её правительства Дмитрий Степаненко, занявший свою должность в 2016 г. Дмитрий Степаненко якобы был соседом Игоря Чайки по элитному подмосковному посёлку. Кроме этого он с 2014 г по 2016 г, занимал должность министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области. Игорь Чайка с 2013 г по 2015 г, был на общественных началах советником губернатора Московской области Андрея Воробьева по вопросам культуры, туризма, физической культуры, спорта, работы с молодежью. Никакого контракта на 16 млрд руб, среди заказчиков ООО «Хартия» на сайте проверки контрагентов «Руспрофайл» обнаружить не удалось. Контракт с «Хартией» подписывал Департамент охраны окружающей среды и природопользования. Среди его подрядчиков ООО «Хартия» вообще нет., общая сумма контрактов департамента – 1,1 млрд руб. ООО «Хартия» принадлежит ООО «Экогрупп» (60%) и АО «Рекавери» (40%), выручка за 2020 г – 11 млрд руб, прибыль – 308 млн руб. За год она выросла в 17 раз. За Игоря Чайку можно только порадоваться, все у него в жизни хорошо и после ухода с поста генпрокурора Юрия Чайки. Ошибка представителей партии «Яблока» в том, что они перед обращением в Генпрокуратуру не проанализировали ситуацию, а то бы сразу поняли, что им дадут от ворот поворот. В России на сына экс-генпрокурора, а значит и на него самого, так просто не «наедешь». Юрий Чайка – пока ещё представитель системы российской власти, которая себя в обиду не даст.

***

В Ульяновском областном Арбитражном суде начинается процесс о банкротстве Центра технического обслуживания и ремонта авиатехники «Авиасервис» — дочерней структуры предприятия «Авиастар», входящего в подведомственную « Ростеху» «Объединенную авиастроительную корпорацию». С исковым заявлением о введении в «Авиасервисе» процедуры наблюдения обратилась ФНС, однако ликвидация Центра может осуществляться в интересах конкурента – зарегистрированной в 2018 году компании «УЗГА-Инжиниринг», бенефициаром которой является владелец « НК Банка» Виктор Григорьев. Банкир считается человеком из близкого окружения главы « Ростеха» Сергея Чемезова, в интересах которого он может консолидировать активы оборонной отрасли. Принадлежащий Григорьеву «Уральский завод гражданской авиации» («УЗГА») отметился неоднократным «поглощением» предприятий возглавляемой Чемезовым госкорпорации. Ставшие жертвами промышленных «аппетитов» банкира и ожидающие увольнения работники «Авиасервиса», направили обращения в адрес президента, а также врио губернатора Ульяновской области Алексея Русских с просьбой помочь сохранить Центр. Между тем, в региональном министерстве экономики им уже заявили, что из двух конкурирующих предприятий развиваться сможет только одно. И это будет явно не доведенный до банкротства «Авиасервис».

***

Банк «Траст» обратился с иском о взыскании 19,2 млрд руб с компаний « A&NN Investment» и «Синема парк», принадлежащих бизнесмену Александру Мамуту. Совокупный долг этих предприятий перед «Трастом» составляет 23 миллиарда и в банке подчеркивают, что Мамут неоднократно отказывался от подписания договора о реструктуризации. Представители бизнесмена утверждают, что конечной целью кредитора является банкротство заемщика и последующее поглощение его активов. Якобы, «Траст» списал всю новогоднюю выручку компаний с последующей акселерацией долга, а тут ещё и убытки от пандемии. Сегодня предприятия Мамута все больше тонут в долгах. « Rambler Group», на базе которой он намеревался строить собственную медиа-империю, в 2020 году пришлось продать Сбербанку. Незадолго до этого имел место громкий скандал, связанный с покупкой американской компанией «F5 Networks» веб-сервера «Nginx», разработанного бывшим сотрудником «Рамблера» Игорем Сысоевым. Желая заполучить актив, Мамут инициировал в отношении создателя «Nginx» уголовное дело о нарушении авторских прав, использовав для этого кипрский офшор «Lynwood Investments CY Ltd». Сам бизнесмен известен как крайне ненадежный партнёр, способный в любой момент «кинуть» своих компаньонов. Так, он не заплатил более 150 млн руб компании «Централ Партнёршип» за право проката в принадлежащей ему сети кинотеатров («Синема Парк», «Формула кино», «Кино Окко») фильмов «Вторжение» и «Лед-2». В своё время Мамут поконфликтовал с другим миллиардером – Олегом Дерипаской, от которого получил пакет акций « Ингосстраха» по номинальной цене с обязательством последующей доплаты, которую так и не произвел, при этом оставшись собственником ценных бумаг. Позже Дерипаска «ответил» Мамуту тем, что не позволил ему приобрести долю в книжной сети «Букбери», которую выкупил сам по цене выше рыночной. Скандальную известность получила санация Банка «Открытие», финансы которого выводились через принадлежавшую Мамуту компанию «Инвестпро»: на её счета было перечислено порядка 5 млрд руб, но в 2018 году фирма объявила о ликвидации. До этого Мамут продал свою долю в офшоре «Accles Holdings Limited», контролировавшем 6,7% «Открытия-холдинг», и только после этого Центробанк запустил процедуру финансового оздоровления кредитного учреждения.

***

Чешское издание Zpravy Aktualne совместно с другими медиапартнерами и антикоррупционной организацией «Розовая пантера» опубликовало новые документы о том, как выплачивался российский госдолг перед Чехией в размере в $3 млрд. Из этого долга лишь $400 млн Чехии удалось получить назад, а по крайней мере $1,3 млрд получили посредники, связанные с нынешним президентом Чехии Милошем Земаном и бывшим президентом Вацлавом Клаусом. Ранее документы в Чехии были засекречены. Этот госдолг, экономическая суть которого не ясна, образовался странным образом всего за неделю перед падением коммунистического правительства в Чехословакии в ноябре 1989 года. Соглашение начал готовить в апреле 1989 года высокопоставленный чиновник Министерства финансов Чехии Зденек Рачач (ранее работавший в СЭВ в Москве, и, по-видимому, работавший на спецслужбы, Zpravy даже приводит кличку его куратора — «Рига»), по итогам договоренностей генсека ЦК КПСС и чешского премьер-министра, но подписано оно было в секретном режиме 10 ноября 1989. После падения коммунистов Рачачу удалось сохранить свой пост, а первый демократический министр финансов (и будущий президент) Вацлав Клаус собственно и завершил замысел и отправил деньги в СССР. Впоследствии долг СССР перед Чехословакией был преобразован в долг России перед Чехией. Милош Земан, будучи премьер-министром с 1999-го года, заключил сделку о выплате части госдолга, согласившись на посредничество ранее неизвестной чешской фирмы Falkon Capital, возглавляемой выходцем из ГРУ Паатой Мамаладзе с одной стороны и РАО «ЕЭС России» — с другой. Falkon Capital, заплатив всего $400 млн в чешскую казну, получила право требовать $3 млрд с российского государства. Эту сумму ей согласилась бартером предоставить РАО «ЕЭС», пообещав поставки электроэнергии в третьи страны. Правда, уже в 2001 году Falkon продала долг самой РАО «ЕЭС». В сентябре 2001 глава РАО ЕЭС Анатолий Чубайс попросил Минфин выплатить $1,3 млрд Falkon Capital и «компенсацию» РАО «ЕЭС» размером в $1,35 млрд. После отставки с поста пермьер-министра в 2002 году Земан «стал пенсионером», отмечает Zpravy Aktualne. Затем он вернулся в политику в 2013 году, избравшись президентом, и в этой должности активно поддерживает Кремль. Он также является почётным участником так называемого «Родосского форума» Владимира Якунина — собрания пророссийских политиков всего мира.

***

Советский районный суд Тулы вынес решение о возвращении в прокуратуру резонансного уголовного дела по сделке мены трамвайного депо на часть городского центрального стадиона. Таким образом, не исключено, что расследование будет возобновлено и в центре внимания силовиков окажутся бывший тульский губернатор Владимир Груздев и экс-председатель областного правительства Юрий Андрианов. Последнего называют покровителем Игоря Гусева – директора и владельца АО «Спецавтохозяйство известного как «социальный партнёр администрации» и бывшего одним из бенефициаров скандальной сделки. «Инвестировал» Гусев, в том числе, и в досуг самого Андрианова, в том числе, в «посиделки» в бане «Спецавтохозяйства» с алкоголем и девочками. На вызове в суд экс-губернатора Груздева настаивали адвокаты Татьяны Силаевой, проходящей по делу в статусе обвиняемой. Сам Гусев трижды уклонялся от явки в судебные заседания для дачи показания. Между тем, на стадии предварительного следствия, бизнесмен сообщил, что с просьбой о приобретении имущества стадиона «Арсенал» и его последующей безвозмездной передаче в собственность администрации, первым к нему обратился лично Груздев. Стоимость объекта оценивалась в $5 млн, и Гусев якобы сначала отказался от покупки актива. Позже ему поступило предложение уже об обмене стадиона на территорию, где располагалась служба автобусного парка МКП «Тулгорэлектротранс», которую можно было использовать под застройку. Для размещения техники предприятия, в договор мены также был включен земельный участок площадью 5 гектаров по ул. Железнодорожной, 47-а, с находящейся здесь базой. Имущество находилось в собственности Злобиной – супруги Китанина, делового партнёра Гусева, которая в итоге стала стороной сделки. После перехода имущества «Арсенала» в собственность Злобиной, был заключен договор мены на имущество автопарка. При этом сама женщина не принимала участия в переговорах и лишь подписывала необходимые документы. Никаких подробностей сделки Гусев не помнит: кто выступил её инициатором, вел переговоры от имени Злобиной, определил состав имущества, подлежащего обмену, ему либо не известно, либо он забыл за давностью произошедших событий. Частичной амнезией страдают и некоторые другие свидетели. Так, экс-министр имущественных отношений региона Валерий Шерин в своих показаниях заявил, что о деталях сделки ему стало известно только после возбуждения уголовного дела.

***

В Интернете опубликована петиция с требованием о проведении аудиторской проверки деятельности АО «Удмуртское автодорожное предприятие» (АО «Удмуртавтодор») и АО «ДП «Ижевское» в 2017-2020 гг, грозящей серьёзными проблемами главе Удмуртии Александру Бречалову. В период его руководства регионом, «Удмуртавтодор», ранее бывших одним из самых прибыльных республиканских предприятий, стал приносить колоссальные убытки, что дало «зеленый свет» его приватизации. Передача актива в частные руки, поддержанная в марте депутатами удмуртского Госсовета, якобы должна помочь в решении вопроса с кредитными обязательствами региона, чей госдолг на 1 января 2021 года вырос почти на треть и составил 64,2 млрд руб. В 2019 году «Удмуртавтодор» объединили с другим дорожным предприятием – ДП «Ижевское», так что теперь их приватизация будет проведена одним пакетом. О передаче в течение текущего года 80% дорожной отрасли Удмуртии частным инвесторам говорится также в распоряжении Бречалова, касающемся развитии конкуренции. Портфель госконтрактов «Удмуртавтодора» в качестве поставщика превышает 14,2 млрд руб. В 2017 году Бречалов поставил работу предприятия под личный контроль, изъяв оттуда 100% прибыли, которая, якобы, была направлена на проведение в Ижевске экономического форума. Уже в следующем году финансовые показатели «Удмуртавтодора» ушли «в минус»: его убытки составили 399 млн руб. Одновременно проводились закупки дорогостоящей техники, общая стоимость которой оценивается в 1,2 млрд руб. Порядка 200 миллионов ушло на приобретение асфато-бетонных заводов. Этими процессами руководил поставленный Бречаловым «у руля» предприятия петербургский бизнесмен Михаил Хренов, хорошо знакомый главе региона ещё по работе в северной столице. Другой выходец из Питера – Александр Асаналиев – занял должность гендиректора ДП «Ижевское», где проводил практически аналогичную политику. Летом прошлого года Асаналиев был задержан сотрудниками ФСБ по обвинению в махинациях, имевших место при ремонте автодороги Якшур-Бодья – Красногорское, ущерб от которых превысил 5,7 млн руб. Кадровые перестановки произошли и в «Удмуртавтодоре»: место Хренова занял Александр Бреев, на смену которому в минувшем апреле пришел действующий руководитель Андрей Жиренкин, считающийся номинальной фигурой, перед которым поставлена задача приватизации предприятия «по сценарию» Бречалова.

***

Связанная с семейством губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко компания «Усть-Лужская ПТК» намеревается построить промышленную зону в квартале Судоверфь посёлка Усть-Луга в непосредственной близости от жилых домов. Публичные слушания по внесению соответствующих изменений в генплан муниципалитета состоялись в середине мая. Предполагается, в частности, прокладка двух железнодорожных веток и частной автодороги, под строительство которых будут отданы земли лесного фонда, а также береговая линия реки Луга – последнего российского водоема, где нерестится дикий лосось. В Усть-Луге уже возводится предприятие по переработке этансодержащего газа и имеется огромный порт, при этом современные очистные сооружения отсутствуют, а те, что были построены ещё в СССР, банально не справляются с объёмами стоков, в итоге попадающими в Лугу. 42% в ООО «Усть-Лужская ПТК» принадлежит Жанне Гешеле – супруге Виктора Гешеле, двоюродного брата Александра Дрозденко, много лет бывшего главой администрации Кингисеппского района, где расположен посёлок Усть-Луга. До апреля 2016 года долей в компании владела также жена губернатора Ирина Дрозденко, затем передавшая её Дмитрию Слепову, считающемуся доверенным лицом «авторитетного» бизнесмена Ильи Трабера, известного в криминальных кругах как «Антиквар». Ранее Слепов и его бизнес-партнёр Вадим Сердюков, сын экс-главы региона Валерия Сердюкова, являлись собственниками АО «ЛОЭСК», но затем Слепов продал свою долю предприятия Сердюкову-младшему, а тот, в свою очередь актив в целом – Илье Траберу и его компаньону Рамису Дебердееву. Сегодня Трабер заинтересован в «Усть-Лужской ПТК» и ведении через Слепова совместного бизнеса с семейством Дрозденко: в порту Усть-Луга работает терминал «Юг-2», контроль над которым он получил, устранив конкурента в лице бизнесмена Валерия Израйлита – бывшего председателя Совета директоров АО «Усть-Луга», ставшего фигурантом уголовного дела о хищении 300 млн руб. «Антиквар» имеет весьма специфическую репутацию: в своё время его подозревали в тесных связях с тамбовской ОПГ, он был фигурантом «дела русской мафии», расследование которого велось испанскими правоохранителями, а по информации полиции Монако имел отношение к отмыванию денежных средств компаниями, занимающимися нефтяными спекуляциями.

Досье