Тимер Банк проигрался в рулетку

09.09.2022 04:05 Экономика
Как отменяли аресты топ-менеджеров банка.
«Судом не был учтен предпринимательский характер сделки, которая легла в основу обвинения!» — заявлял сегодня в Верховном суде Татарстана бывший член совета директоров АО «Тимер Банк», а после первый зам Роберта Мусина в ТФБ Рамиль Насыров. Его и экс-предправления Тимера Айрата Камалова уже этапировали в казанский СИЗО-1, откуда они по видеосвязи оспаривали продление ареста на полгода. Насыров в суде рассказал, что лежит в основе претензий силовиков, и пенял на то, что сидит за решеткой по «предпринимательскому» делу. Подробнее — в материале «БИЗНЕС Online».

Как под арест попало казино Sobranie

Об этом сообщает Минправда

Частичной победой для бывших топов АО «Тимер Банк» Рамиля Насырова и Айрата Камалова завершились заседания в Верховном суде РТ, где они обжаловали продление ареста. Ещё 27 июля их уголовное дело поступило в Вахитовский райсуд для рассмотрения по существу, и через 10 дней — 8 августа — судья продлила им арест на полгода, до 27 января 2023-го. Сами фигуранты при этом участвовали в заседании по видеосвязи — тогда они ещё находились в московском СИЗО. Только на прошлой неделе их этапировали в столицу Татарстана, где, по версии следствия, они и совершили преступление.

Адвокаты Камалова и Насырова Юрий Некрасов и Ирина Князева не согласились с тем, что их клиенты проведут под стражей ближайшие полгода, и обжаловали это решение в ВС РТ. Насыров, который снова участвовал в заседании по видеосвязи, но теперь уже из СИЗО-1 на ул. Япеева, заявил, что преступление, в котором его обвиняют, относится к предпринимательской сфере. А по Уголовно-процессуальному кодексу, указал Насыров, заключение под стражу в этом случае не предусмотрено.

Судья напомнил основные «вехи» дела для самого Насырова. Задержали его 18 февраля 2021 года, на следующий день Тверской суд Москвы отправил его в СИЗО. Все эти полтора года до сегодняшнего дня и Насыров, и Камалов находятся в заключении.

Десятки обысков и арест правой руки Мусина: за VIP-банкирами Татарстана прилетели федералы

Обвиняют их по ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата»), максимальная санкция по статье — до 10 лет лишения свободы. При этом фабула дела не раскрывается и по сей день. Известно лишь, что судить их будут за вывод залогов по кредитам почти на 1 млрд рублей. В качестве залогов, по предварительным данным, использовались земли в игорной зоне в Калининградской области.

Сам Камалов на сегодняшнем заседании заявил, что в основу уголовного дела был положен договор уступки прав требований от октября 2016 года, который, по его же словам, уже становился предметом рассмотрения арбитражных судов. Так, например, в решении АС РТ от 13 февраля 2018-го указано, что договор заключался между Тимер Банком и ПАО « Татфондбанк». Детище Роберта Мусина как раз санировало Тимер, до того носивший имя «БТА Казань».

По этому договору Тимер Банк купил у ТФБ права требования по 19 кредитным договорам: из них 8 — договоры кредитов с ООО «Роял Тайм Групп», один — с «Нэфис Косметикс», 6 — с «Краснодар Девелопмент» и четыре кредитных договора с «Сувар Девелопмент». Общая сумма этих кредитов, согласно документу, — 2,88 млрд рублей, однако Тимер Банк заплатил за них 2,92 млрд рублей. «Залоговое обеспечение и поручительства по кредитным договорам, согласно договору цессии, не передавались», — говорится в документе. В выводе одного из залогов и обвиняют VIP-банкиров: по кредитам ООО «Роял Тайм Групп» на сумму порядка 930 млн рублей.

Вероятно, речь идёт о земельных участках и строениях. Об этом, в частности, говорит тот факт, что по уголовному делу арестовано имущество АО «Балтик Билдинг компани» — представитель компании участвовал в предварительном заседании в Вахитовском суде. Компания прописана в игорной зоне «Янтарная» в посёлке Куликово Калининградской области, на берегу Балтийского моря. По данным ТАСС, на конец 2021 года в ней действовало всего одно казино Sobranie и зал игровых автоматов Magic Crystal. А «Роял Тайм Групп» назывался одним из инвесторов этой игорной зоны.

Временная администрация Тимер Банка пыталась оспорить эту и ряд других сделок в АС РТ, однако суд им отказал.

Насыров: потерпевший банк получил прибыль

Насыров окажется на скамье подсудимых со второй попытки. Он уже был обвиняемым по делу Мусина, но, вероятно, дал настолько исчерпывающие показания на бывшего шефа, что дело в отношении него закрыли «за деятельным раскаянием». Московские следователи оказались менее благосклонны. «Во-первых, я считаю, что судом первой инстанции не был учтен предпринимательский характер сделки, которая легла в основу обвинения», — сказал Насыров. В июне 2016 года, продолжил он, его избрали членом совета директоров Тимер Банка: «То есть являлся членом органа управления коммерческой организации». Соответственно, по его словам, все действия, которые он выполнял на посту члена совета директоров, фактически были «предпринимательскими».

Договор цессии, который, по словам Насырова, лег в основу его обвинения, вообще был для банка прибыльным, хотя и банк по этому делу именуется «потерпевшим». «Потерпевшим получен доход в виде уплаченных процентов в размере 256 миллионов рублей. Из них 149 миллионов рублей получены [по кредитным договорам с] „Роял Тайм Групп“», — объяснял Насыров.

«Мое участие в одобрении договора цессии, которое лежит в основе предъявленного мне обвинения, является осуществлением полномочий члена органа управления коммерческой организацией. Договор является предпринимательской деятельностью, был направлен и привёл к получению дохода и извлечению прибыли», — продолжал Насыров. Это, по его словам, письменно подтверждала и потерпевшая сторона. «Также [потерпевший — Тимер Банк] сообщил о том, что претензий материального характера ко мне и иным обвиняемым не имеет», — добавил фигурант.

После этого он хотел удариться в обсуждение решений Арбитражного суда РТ, которые уже ранее пристально рассматривали эту сделку, однако судья его прервал — вопросы по существу обвинения в этой жалобе не рассматриваются. Насыров с ним согласился и попросил отменить решение Вахитовского суда, назвав его незаконным и необоснованным.

Его адвокат Князева указала на арифметические странности в решении. Так, срок ареста Насырова истекал 11 августа, судья продлила его на полгода, но почему-то не до 11 февраля 2023-го, а до 27 января. В сумме получается не 6 месяцев, а 5 месяцев и 16 дней. «Так почему законное решение-то?» — задалась вопросом адвокат. А также напомнила: её подзащитный никак следствию не препятствовал, не скрывался, а до задержания вовсе трудился вице-президентом по стратегическому развитию корпоративно-управленческого аппарата ПАО « Московский кредитный банк».

«Прошу обратить внимание на то, что в решении присутствует не только нарушение закона. Но даже нарушения оформительского характера, даже срок неправильно посчитали, ваша честь! Это характеризует какое-то даже отношение к этому делу», — будто слегка обиженно говорил Насыров.

Судья, пробыв в совещательной комнате несколько минут, вернулся с хорошими для него новостями: решение Вахитовского суда отменить. Впрочем, новое решение суд не вынес, хотя имел на это право, а направил материал на новое рассмотрение в тот же суд, но другому судье. И отпускать Насырова из-под стражи не стал, а продлил ему срок содержания в СИЗО до 20 сентября. Т. е. до этого времени Вахитовский суд должен будет успеть определиться с тем, оставлять ли Насырова за решеткой или избрать более мягкую меру пресечения.

Камалов попросился домой

Буквально через час в соседнем зале Верховного суда республики на экране также по видеосвязи из СИЗО появился Камалов. В юридические тонкости он вдаваться не стал, лишь указал: кроме «тяжести» преступления, других оснований для того, чтобы ещё полгода ему оставаться в СИЗО, нет. «Я не оказывал никакого влияния на следствие, свидетелей и так далее, — заявил Камалов и повторил тезис своего „коллеги“ Насырова. — Потерпевший говорит об отсутствии какого-либо ущерба». Он просил избрать ему другую меру пресечения, не связанную с такой жесткой изоляцией от общества — отпустить под домашний арест или избрать запрет определенных действий.

Его защитник Некрасов настаивал на том, что, раз дело уже направлено в суд, обстоятельства для ограничения свободы Камалова отпали. Более того, указал адвокат, представитель потерпевшего, Тимер Банка, на заседании в Вахитовском суде поддержал защитников и просил не продлевать арест. Но в первой инстанции это не учли. Также Некрасов подчеркнул: у его клиента четверо детей, трое из которых — несовершеннолетние, и родители, за которыми нужен уход.

На арифметические «ошибки» адвокат также обратил внимание, как и его коллега. «Кроме этого, уже известно, что в соседнем зале рассматривалась аналогичная жалоба в интересах Насырова и постановление уже отменено», — заявил Некрасов. «Это нас не интересует», — прервал его судья.

Однако решение его было аналогичным: постановление Вахитовского суда отменить, направить материал на новое рассмотрение, а пока продлить арест до 20 сентября.


Источник: “https://acompromat.com/articles/timer_bank_proigralsya_v_ruletku.html”

Источник: Скандалы РУ