Новой жертвой стал Binance
Американские регуляторы продолжают охотиться на криптобиржи и их основателей. В этот раз под прицел попал самый крупный и известный игрок рынка — Binance. В понедельник, 27 марта, Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) подала в суд на криптобиржу Binance и ее гендиректора Чанпэна Чжао. Их обвиняют в регулярном нарушении законодательства страны из-за торговли незарегистрированными деривативами.
Согласно заявлениям CFTC, руководство Binance не смогло должным образом контролировать деятельность биржи и предприняло шаги, нарушающие законы США. Так, по данным агентства, топ-менеджеры Binance советовали американским клиентам использовать VPN для сокрытия своего местоположения, а также призывали «VIP-клиентов» со связями в США (часто институциональные участники рынка) открывать учетные записи на имя подставных компаний.
В иске также утверждается, что Binance торговала на собственной платформе через около 300 «домашних счетов», прямо или косвенно принадлежащих Чжао. Предположительно, эти счета были освобождены от политики биржи в отношении «инсайдерской торговли».
Инвесторы пристально следят за развитием событий вокруг судебного процесса CFTC против Binance и ее руководства. Аналитики, в свою очередь, предупреждают о возможном расширении пропасти между зарубежными биржами и американским крипторынком.
На этом фоне биткоин упал на 3,9%, до 26 722 долларов, токен Binance BNB — примерно на 3,5%, до 315,7 доллара. Альткоины также демонстрируют снижение: Cardano потерял 3,1% стоимости, Polygon — 4,4%, Solana — 5%.
Это не первый раз, когда Binance попадает в поле зрения регуляторов. Проверки деятельности криптобиржи с 2021 года ведут Налоговое управление США и федеральные прокуроры. Они подозревают площадку в несоблюдении обязательств по борьбе с отмыванием денег. Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) также выясняет, торговали ли на Binance активами, которые по стандартам регулятора считаются ценными бумагами.
Рамки дозволенного сужаются
В США за регулирование криптовалютного рынка отвечают два ведомства. CFTC осуществляет надзор за фьючерсами, опционами и другими производными инструментами, включая контракты на основе биткоина. SEC регулирует любые рынки, где обращаются ценные бумаги.
Первое криптодело SEC возбудила десять лет назад. Всего за период с 2013 по 2017 год комиссия инициировала лишь шесть разбирательств в криптосегменте. Индустрия, как правило, отмахивалась от этих случаев как от единичных, настаивая при этом на том, что большая часть криптоактивов не подпадает под определение ценной бумаги и не нуждается в регистрации.
С назначением председателя SEC Гэри Генслера в апреле 2021 года регулятор взял курс на ужесточение контроля за криптосферой. CFTC и Министерство юстиции США не отставали.
В прошлом году на сектор обрушился шквал гражданских и уголовных обвинений. По данным Cornerstone Research, в 2022 году было инициировано в общей сложности 30 разбирательств, связанных с криптовалютами и криптобиржами. Это на 50% больше, чем в 2021-м. Одним из самых громких разбирательств стало дело обанкротившейся FTX и ее главы Сэма Бэнкмана-Фрида.